«Форекс оптимум» = «Телетрейд»: признаки кухни, доказательства мошенничества и скандалы

Торговля на рынке Forex — один из самых рискованных способов инвестирования. В том числе, инвестирования в финансовые рынки. Как бы заинтересованные лица не убеждали новичков, что сверхриск окупается сверхприбылями, правда в том, что около 95% всех форекс-инвесторов остаются в минусе. И многие теряют всё по вине так называемых «кухонных брокеров», ярким представителем которых является «Форекс Оптимум».

Давайте повнимательнее посмотрим на эту компанию: «Форекс Оптимум» — что она из себя представляет? На сайте, в разделе «О компании» написано следующее: «Форекс Оптимум – международная инвестиционная компания, предлагающая самые современные и качественные сервисы для клиентов по всему миру». Более обтекаемо выразиться будет сложно. Пятнадцать слов, не содержащих никакой полезной информации. Однако из самого названия следует, что «Форекс Оптимум» предлагает услуги торговли на форекс, а если порыться на сайте повнимательней, становиться ясно, что все его «современные и качественные сервисы» связаны с активным и пассивным форекс-трейдингом. Разумеется, на сайте вы не найдете информации о том, что «Форекс Оптимум» — кухня, то есть вся торговля с его помощью происходит внутри самой компании и в ее основе лежит конфликт интересов инвесторов и брокера. Прибыль инвесторов — убыток «Форекс Оптимум», и наоборот. Легко догадаться, что в этом противостоянии проигрывают именно частные лица, никак не брокер. Но какие признаки указывают на то, что «Форекс Оптимум» не выводит заявки своих клиентов на форекс? Рассмотрим их поподробнее.

Почему «Форекс оптимум» — это брокер-кухня

На брокерском сленге «кухне» соответствует модель работы B-book. Работа по A-book — это легальная деятельность, при которой брокер зарабатывает исключительно на комиссии с каждой сделки, выведенной на Forex. А b-book — ситуация, при которой заявки клиента удовлетворяет сам брокер, на внешнюю площадку они не выводятся. Фактически, это игра с клиентом в поддавки, правила которой устанавливает сам брокер. Разница между инвестированием в «кухню» и игрой в рулетку одна-единственная: казино не скрывает от игроков свою сущность, а кухонный брокер рассказывает им сказки о «заработке на финансовых рынках». Кроме того, если в казино есть хотя бы мизерный шанс сорвать джек-пот, кухонный брокер так просто со своими деньгами не расстанется — у него есть множество способов лишить вас выигрыша.

Вот основные признаки нечестного брокера, которым полностью отвечает «Форекс оптимум»:

  • регистрация в офшорной зоне;
  • отсутствие лицензий международных и государственных регуляторов;
  • отсутствие информации о поставщиках ликвидности;
  • возможность начать торговлю с депозитом менее $1000 и щедрые бонусы на любые пополнения счета.

Регистрация «Форекс оптимум»

Адрес юридической регистрации брокера — ключевая информация для клиента, ведь в случае любых проблем защищать свои права ему придется именно там. Однако на видных местах сайта «Форекс оптимум» содержатся лишь пустые фразы, бессмысленная инфографика, стоковые фото и очевидно вымышленные хвалебные отзывы. Информацию о своей регистрации «Форекс оптимум» стыдливо спрятал в «подвал», где светло-серым шрифтом на темно-сером фоне мелкими буквами можно прочесть: 1 Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. То есть с любыми жалобами на «Форекс оптимум» придется обращаться в инстанции островного государства в Карибском море. Вам все еще хочется отдавать им свои деньги? Если да, советуем все же до начала сотрудничества лично побывать на острове Сент-Винсент в городе Кингстауне и убедиться, что на первом этаже здания банка на Джеймс-стрит действительно находится главный офис «Форекс Оптимум». И адрес не окажется, как это бывает в офшорный зонах, «резиновой квартирой» для прописки сомнительных компаний.

Лицензия «Форекс оптимум»

Еще одна ключевая информация и повод для гордости, если таких лицензий больше, чем у конкурента, или они солиднее. Любая легальная компания развесит сканы лицензий там, где их сможет увидеть большинство. И при любом удобном случае будет упоминать о их наличии. Но «Форекс оптимум» тут похвастаться настолько нечем, что слова «лицензия» вы не найдете даже в «подвале». Лишь самые упорные в разделе «правовая информация» узнают, что компания «Форекс Оптимум» регулируется загадочным набором букв — SVGIFSA. По ссылке находиться скан плохого качества, из которого следует, что SVGIFSA — это The International Financial Services Authority of St. Vincent & the Grenadines, организация, не имеющая никакого отношения к регулированию рынка Forex. По сути, это местный регистратор IBC — International Business Company, эвфемизм, означающий офшорную компанию. IBC не имеет права вести бизнес в стране своей регистрации, с ее резидентами. То есть себя от взаимодействия с «Форекс Оптимум» сент-винсентцы предусмотрительно оградили.

Более того, SVGIFSA вполне отдает себе отчет, что форекс-кухни по всему миру прикрываются бумажками о регистрации, которые она выдает. Поэтому на официальном сайте регулярно публикуются предупреждения о том, что организация не регулирует деятельность форекс-брокеров. Последнее такое предупреждение появилось в июне 2020 года, и там сказано следующее: «До тех пор, пока не будет принято соответствующее законодательство, регулирующее деятельность на Форекс, нет никаких юридических запретов, запрещающих IBC осуществлять эту деятельность. Однако вполне ожидаемо, что IBC получит соответствующую лицензию на ведение такого бизнеса в юрисдикции, в которой осуществляется деятельность, несмотря на то, что ее учреждение или регистрация находится в другой стране. Признавая проблему, создаваемую международными коммерческими компаниями, которые занимаются форекс и сопутствующей деятельностью, FSA на протяжении многих лет публично публикует рекомендации и предупреждения через свой веб-сайт, информируя общественность о том, что любой валютный бизнес, осуществляемый компаниями Сент-Винсента и Гренадин, не регулируется FSA и клиенты должны знать об этом и проявлять осторожность при ведении такого бизнеса».

Официальное заявление о том, что брокеры, такие как Forex Optimum, не регулируются FSA

Торговые условия «Форекс оптимум»

Одна из главных преград на пути человека в объятия форекс-брокера — достаточно большие суммы стартовых капиталов. Всем хочется инвестировать под огромные проценты, но единицы готовы вложить в брокерскую контору хотя бы $1000, а ведь это мизер по меркам форекса! Скорее всего, консультант скажет, что при такой сумме риск потери будет очень велик и надо начинать хотя бы с $10000. И эта сумма станет непреодолимой преградой для большинства.

Любой, кто понимает, как работает форекс, согласится, что, действительно, без многотысячных вложений там нет шанса заработать. Однако форекс-кухни и не хотят, чтобы вы зарабатывали, они хотят преодолеть ваш психологический барьер и с этой целью готовы открывать даже «центовые счета». В «Форекс Оптимум» предлагают начать торговать на форекс с $10. В самой этой фразе уже кроется признание в «кухонности» — десятидолларовую сделку невозможно вывести на форекс, а в «Форекс Оптимум» никто и не пытается. Вам просто предлагают преодолеть свой психологический дискомфорт.

Точно с такой же целью в «Форекс Оптимум», как и в других b-book брокерах, предлагают сказочные бонусы при зачислении денег на торговый счет. Тут действует тот же принцип, что и в обыкновенных торговых акциях — если вам предлагают купить товар с 90% скидкой, задумайтесь, в чем прибыль продавца? Если брокер обещает удвоить ваш счет при пополнении, скорее всего, все деньги на вашем счету виртуальные, и «вживую» вы их никогда не увидите.

«Форекс оптимум» — клон брокера-мошенника «Телетрейд»?

Представленной выше информации достаточно, чтобы никогда не связываться с «Форекс оптимум», но для самых любознательных может оказаться интересной «подноготная» этой конторы. Так, в интернете ходят слухи, что «Форекс Оптимум» не просто кухня-однодневка, а дочерняя компания печально знаменитого уголовными делами и скандалами брокера «Телетрейд». Опять же, официальной информации об этом нет, оно и неудивительно: принадлежность «Телетрейд» — антиреклама похлеще липовых лицензий и офшорной регистрации. Но множество признаков указывают на то, что эти две кухни суть одно.

Признаки того, что «Форекс Оптимум» = «Телетрейд»

  • Полное сходство кабинетов и функционала.
  • Полная идентичность аналитики.
  • Одинаковая «начинка» и полное совпадение функционала сервисов копитрейдинга «Синхронная торговля» от Teletrade и LAMM Service от «Форекс Оптимум».
  • А теперь внимание: крупный международный брокер «Teletrade D.J. Limited» и маленький, но гордый «Форекс Оптимум» ютятся в одном офисе на Сент-Винсент и Гренадинах. Юридические адреса регистрации этих двух контор абсолютно идентичны: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Вот вам и тайна мадридского двора, на сокрытие которой пожалели нескольких тысяч долларов за новый адрес регистрации…

Скриншоты с сайтов Teletrade и Forex Optimum - юридические адреса идентичны

Teletrade и Forex Optimum - юридические адреса идентичны

«Форекс оптимум» — план спасения «Телетрейд» от уголовного преследования в трех странах

Как и «Телетрейд», «Форекс оптимум» одним из своих преимуществ называет возраст. Правда, если материнская компания «25 лет на финансовых рынках» вынесла в слоган, то «Форекс Оптимум» может похвастаться регистрацией лишь в 2009 году. Хотя ни в первом, ни во втором случае поводов для гордости нет. «Форекс Оптимум» долгое время бездействовал, есть основания считать, что он был создан «на черный день», как запасная площадка.

Уголовное дело против «Телетрейд» в России

Черный день настал для «Телетрейд» в 2014 году, когда в России, откуда родом хозяева брокера, на него завели первое уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупных размерах». Несмотря на то что несколько следующих лет это дело активно спускалась на тормозах, боссы «Телетрейд» забеспокоились и «Форекс оптимум» начал свою работу. Спустя два года по российской сети офисов «Телетрейд» прошли обыски — у брокеров изымали технику и документы, и они перепугались, что настали «последние дни». А Владимир Чернобай — основатель «Телетрейд» и его ближайшие помощники бежали за границу. Об этом можно почитать по ссылкам:

Деньги клиентов уходили мимо электронной биржи

В офисах форекс-дилера TeleTrade прошли обыски

Как следствие, «Форекс оптимум» начал активно рекламироваться. «Телетрейд» морально был готов к полному переезду и началу «с чистого листа». Владимир Чернобай умер год спустя, о чем газета Коммерсантъ написала статью под хлестким заголовком «Брокер вернулся из розыска в гробу». И хотя компания «Телетрейд» продолжала обманывать людей, следствие утихло — окончательный переезд на «Форекс оптимум» был отложен.

Брокер вернулся из розыска в гробу

Казахское уголовное дело против «Телетрейд»

Новый кризис поджидал ветерана финансовых рынков ровно на четвертьвековой юбилей — 2020-й год для них начался уголовным делом в Казахстане. По фактам все того же мошенничества в особо крупных размерах. На этот раз обысков не пришлось ждать годами — их провели в один день по всей казахской сети и в тот же день заключили топ-менеджера TeleTrade Central Asia под стражу. Об этом писали национальные СМИ.

МВД Казахстана задержало руководителя TeleTrade

В Алматы задержан один из руководителей TeleTrade

Вместе с «Телетрейд» по тому же делу пошла и казахская дочка Wall Street Invest Partners, за вывеской которой брокер надеялся укрыться от ответственности. Не вышло — топа дочерней компании также арестовали.

Бизнесмены задержаны в Алматы по обвинению в крупном мошенничестве

Мошенничество с «электронными торгами»: задержан гендиректор Wall Street Invest Partners

Предупреждения, обыски и борьба экс-клиентов в Украине — новое уголовное дело не за горами?

Ужасный 2020-й год в отношении «Телетрейд» не ограничился Казахстаном, и уже летом тревожные для брокера тенденции распространились на Украину. Здесь обманутые экс-клиенты объединились и сумели заручиться поддержкой бывших сотрудников брокера. Сотрудники, уставшие быть соучастниками преступлений «за зарплату» раздобыли беспрецедентные доказательства слива клиентских счетов. Также на сторону пострадавших встала рекламная компания «Амиллидиус», оказывавшая ранее брокеру маркетинговые услуги. Вместе они провели серию пресс-конференций, на которых огласили все чудовищные факты злоупотреблений «Телетрейд». Украинские СМИ широко освещали происходящее.

Телетрейд — мошенники выкачивают сбережения украинцев 25 лет

Телетрейд - мошенники, подрывающие экономику Украины, - обманутые клиенты | Мнения | АиФ Украина

Скорей всего, следствием поднявшейся шумихи стало то, что в начале сентября по офисам украинской «дочки» «Телетрейда» Центр Биржевых Технологий также прокатилась волна обысков, однако до сих пор ничего не слышно об открытие уголовного дела. А ведь все основания для него были еще в 2019-м, когда Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила о высоком риске потери денег в Центре Биржевых Технологий.

Заявление НКЦБФР Украины в отношении компании Центр Биржевых Технологий

Хозяева «Телетрейд» и «Форекс Оптимум» — мошенничество в лицах

Вся сложная структура «Телетрейд», включая всех «дочек», одной из которых является компания «Форекс Оптимум» перешла по наследству от Владимира Чернобая его жене Анне Чернобай. Ее местоположение неизвестно — бежав из России вместе с супругом, эта женщина продолжает скрываться в обществе своего отца, также находящегося в розыске. Александр Блок, адвокат из Казахстана, пустился в бега после того, как обманул клиента на сумму $150 000. Дело было такое громкое, что о нем писали СМИ. Хотя для его дочери, которая сегодня пытается снять арест с состояния Чернобая, сумма в 150 тысяч долларов смешная. Она сражается за сотни миллионов в банках и элитную недвижимость. Что же касается бизнеса, руководство им вдова переложила на племянника покойного мужа и его сообщника Олега Суворова.

Олег Суворов скрывается от ареста в Чехии, откуда руководит компанией при помощи Мингияна Манжикова. Манжиков также был ближайшим помощником Чернобая и на сегодня продолжает руководить компанией по всему миру.

Безвыигрышное казино «Телетрейд»: как клиент попытался вывести полмиллиона

Яркий пример руководства Манжикова можно видеть на скринах, которые опубликовали украинские клиенты. Как писалось выше, в отличие от казино, у кухонь по типу «Форекс оптимум» или «Телетрейд» невозможно выиграть. Они просто не позволят вам уйти с деньгами, как это случилось с клиентом из Туниса по имени Абдулатиф Хашим Альбаргави.

Клиент попытался вывести с брокерского счета огромную сумму в  $465 276 и подал заявку на вывод, которая была вначале одобрена. Но затем вывод «в ручном режиме» остановил Мингиян Манжиков, чей ник в CRM-системе «Телетрейд» — «Мин М». Он велел бухгалтеру лишь имитировать вывод, но не отправлять деньги в банк, а вернуть их обратно на счет. Бухгалтер исполнила указание, вначале оформив заявку как исполненную, а спустя несколько дней заявив об отказе якобы со стороны банка. 15 января клиент получил сообщение об исполнении заявки и начал спокойно ждать поступления денег на счет. В это время в его кабинет под его личными данными проник Манжиков и одну за другой открывал убыточные сделки, пока депозит,  никуда со счета не девшийся, не был полностью обнулен.

Поскольку «Телетрейд», как и «Форекс Оптимум» — кухня, деньги, слитые с клиентского счета, не ушли на форекс, а остались на внутренних счетах компании. 17 января Абдулатиф Хашим Альбаргави узнал, что в исполнении заявки ему отказано и зашел в свой брокерский кабинет, увидев, что деньги пропали. Он обратился в техподдержку, но там его просто проигнорировали, прекрасно зная, что никаких законных способов бороться с офшорной кухней у клиента нет. Полмиллиона долларов были просто похищены, и никто не понес за это наказания.

Схемы обмана «Телетрейд» и «Форекс Оптимум»

Приведенный выше пример просто самый вопиющий, но далеко не исключительный случай из практики кухонных брокеров «Телетрейд» и «Форекс оптимум». Теряют деньги здесь не только миллионеры, а практически все. Особенно это касается так называемых пассивных инвесторов, которые не торгуют самостоятельно.

Для них в «Телетрейд» еще в 2012 году был создан проект «Биржа трейдеров». В течение следующих трех лет клиентам «Телетрейд», «Форекс оптимум» и других дочерних брокеров предлагали отдать свои счета под управление «независимых трейдеров» — участников Биржи Трейдеров. На самом деле трейдеры находились на зарплате у брокера и сливали счета по указке. Доказательством этого стало видеопризнание одного из бывших участников Биржи, которое он сделал для украинских клиентов.

В 2015 году Биржа прекратила свое существование лишь для того, чтобы на ее месте возникли «Синхронная торговля» и ее полный аналог для «Форекс Оптимум» — LAMM service. Главное отличие этих двух сервисов от Биржи заключается в том, что инвесторам не приходится отдавать счета под чужое управление — они подключали их к мастер-счету для автоматического копирования сделок. Таким образом, у них сохранялась иллюзия контроля, но не более того. Второе отличие — вместо живых трейдеров, сделки предлагается копировать у торговых роботов. Клиентам внушается, что роботы более надежны, выносливы и безэмоциональны — и это правда, как правда и то, что робот не запишет видеопризнание в преступлении. Тем не менее, украинским клиентам удалось раздобыть доказательства мошеннической природы сервиса «Синхронная торговля» и, как его полного клона, LAMM service от «Форекс оптимум».

«Форекс оптимум» и его место в мошеннической структуре «Телетрейд»

Брокер «Телетрейд» не врет, когда заявляет о том, что существует уже 25 лет — это действительно так. Ложь заключается в том, что причина его столь долгого существования — честная работа и безупречная репутация. Ни тем, ни другим брокер не отличается, в чем выше у вас была возможность убедиться. Тогда остается вопрос, как же он сумел просуществовать так долго? И брокер «Форекс Оптимум» вместе с другими дочерними компаниями являются ответом на этот вопрос.

Не все отдают себе отчет, что названия «Телетрейд», «Форекс оптимум», «Центр Биржевых Технологий» и другие — всего лишь бренды, и взаимодействуя с ними, вы можете подписать договор с совсем другим юридическим лицом. Так, под брендом «Телетрейд» таких юридических лиц существует два: Teletrade D.J. Limited — офшорный IBC, которого никто не контролирует, и вполне легальный TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, лицензированный Кипрским CySec. Только второй «Телетрейд» имеет право работать в Европе, но многие европейцы, заключив с ним договор и оставшись без денег, обнаруживают, что по факту в документах фигурировала другая компания — офшорная.На случай же, если у обоих «Телетрейдов» возникнут проблемы, в группу компаний входят такие брокеры, как «Форекс оптимум», Hamilton и E-XUN. Ими занимаются постольку-поскольку, поддерживая на плаву и раскручивая в период кризисов. Именно такой кризис (надеемся, последний) у «Телетрейд» происходит сейчас, поэтому «Форекс Оптимум» активно пиарится.

Кроме брокерских компаний, в структуру входят и другие, не оказывающие брокерских услуг. Среди них «Центр Биржевых Технологий (Украина), «Центр аналитики и финансовых технологий» (Россия) и другие. Официально они называются финанс-консалтинговыми компаниями, неофициально — «клиентскими офисами» Teletrade. Их задача — привлекать клиентов сказками о невиданных инвестиционных возможностях и обучением трейдингу. С помощью обучения здесь реализуется еще одна хитрая мошенническая схема, носящая название «корпоративный поток».

Большинство людей приходят в такие офисы вовсе не желая торговать на форексе, а покупаясь на обещания трудоустройства. Однако предварительно им предлагают пройти двухнедельное обучение трейдингу, якобы чтобы в дальнейшем самим обучать этому людей. За две недели торговли на демосчете людям внушают, что это просто и выгодно, после чего многие открывают реальные брокерские счета. Таким образом, «Телетрейд», «Форекс Оптимум» и остальные всегда будут обеспечены клиентами. А сами консалтинговые фирмочки вроде как не при чем и ни за что не отвечают.

Однако даже самая безупречная схема дает сбой, как это случилось в Казахстане, где глава клиентского офиса сел в СИЗО вместе со своим «коллегой» из Teletrade. Также случилось и в Украине, где «Телетрейд» работает исключительно под вывеской Центра Биржевых Технологий, но это не мешает обманутым людям говорить прямо, кто виновник их бед. Благодаря инициативной группе пострадавших клиентов, у правоохранителей есть масса доказательств преступлений «Телетрейд» и связи брокера с дочерними компаниями. Так что есть надежда, что на этот раз ему не удастся скрыться под маской «Форекс оптимум» или любой другой.